出逃P2P实控人被抓 投资者能拿回多少?

发表于 讨论求助 2022-05-05 23:18:18

超级好消息!昨晚,,愤怒的投资者终于欢欣鼓舞了!

比电影还精彩的抓捕故事

这是一次只持续39天的破案经历。

7月16日下午,永力宝平台员工通过APP客户端和永力宝微博推送消息,称平台老板余刚、张玉峰已失去联系。请尽快报警,以保护您的权利!

、员工和投资者同时受到了欺骗,员工通过平台的官方渠道揭露老板的雷声是第一次看到。

7月17日凌晨三点,永利宝官网推出良性清盘的公告,公告中提到,永利宝平台在贷余额约为10亿元人民币,将用3年完成兑付。

截止当时,永利宝交易总额76亿元,用户89万人,待偿金额10亿元,涉案金额之大,投资人之多,让群情激奋。加上实控人已出逃,后期能不能按时进行兑付都是个未知数,于是大部分投资人选择了报案。

随即,7月17日下午,上海警方发布公告称,对上海永利宝网络信息科技有限公司、上海潇谦互联网金融信息服务有限公司以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。

三十九天后,警方于8月26日在菲律宾抓获了3名从“永利报”逃出的逃犯和消防资金。

除此,还有更多出逃老板被抓获

8月是雷潮的落幕期,与之呼应的是爆雷P2P出逃实控人被集中抓获时期。

8月7日,除永利堡外,"双向金融"案件中的主要犯罪嫌疑人被上海公共安全抓获。

8月23日,涉嫌非法吸收公众存款的深圳佰亿猫金融服务有限公司(佰亿猫)实控人被抓获,冻结涉案资金600余万元。

8月27日,牛板金、君融贷、聚财猫、石头理财、抓钱猫幕后操纵者,春晓资本韩越因涉嫌非法吸收公众存款罪被刑拘。

到目前为止,一些P2P控制器仍然在逃。以下是一些清单。如有遗漏,欢迎加入:

当你抓住它的时候你能得到多少钱?

我想我们都担心这些爆炸装置的真正控制人员已经被抓到了。我们的钱能还多少钱?可收回的金额主要受投资者的报告、警方的复苏效果和实际控制人员手中的资金数额的影响。

发现提现困难、实控人跑路后,投资人第一时间应该加群,抱团取暖,收集资料,尽快报案。我国民事诉讼法规定,当事人一方或者双方为二人以上,其诉讼标的是共同的,或者诉讼标的是同一种类、,为共同诉讼。

换句话说,最好将案件报告在一起,并选出一名代表。。

此外,如果投资者持有平台的财产或资金,以及平台或第三方担保机构的法定代表人,则可以通过诉讼前财产保全等措施,及时扣押和冻结平台的资产或平台的主要负责人和第三方担保机构的资产,以避免相关负责人转移财产,提高赔偿的可能性。

这是投资人所能做的最大努力,接下来能追偿多少赃款就看警官们的了。

以钱宝案为例,接到报案后,办案民警先后辗转上海、吉林、四川等15个省区市,对涉案资产实行“兜底翻”,同时对张小雷将非法集资款用于个人挥霍的财物进行追缴,依法查封冻结了一批涉案资产。对本案查封冻结的所有资产,司法机关将依法处置,按法定程序发还集资参与人。

这里的追偿效果还需要分情况。

如果是按规定践行信息中介定位的P2P,无自融无假标无资金池,有银行存管做真实业务的话,则平台(控制人)的账户是不会有投资人出借的资金的,即使经营不下去,实控人不会也没有必要出逃。

这些出逃的实控人,几乎百分之百是通过自融、假标和资金池把投资人的钱放到了自己口袋。被抓到后,投资人能拿回多少,取决于实控人的口袋还剩多少,。

如果资金还在实控人名下,并在在国内,那顺藤摸瓜的追缴赃款比较容易,如果资产被转移到国外,那追偿的难度就会大很多。甚至有可能如果资金被投入股市熊市,入股了经营不善而亏损破产的企业的话,钱就相当于被蒸发掉了,这种情况下连警方也没有办法了。

一位律师举了个例子:“某网贷机构倒闭后,,整个诉讼下来花费时间一年多,因为人数多,所以比较谨慎。判决下来支持了投资人,可是钱还是要不回来,因为平台没钱(已被转移),投资人也不清楚借款人是谁。

当然,不能说他们有一个有效的判断,可以适用于执行。如果平台法人有钱,或者投资者有“一对一”的证据,即谁使用他们的钱,,但可能性很低。“

所以说,平台跑路后能拿回全部本金可能性非常低,如果是温和一点的清盘,也有可能只拿到第一期的金额。不过让人欣慰的是,雷潮基本上算是结束了,,如果真经营不下去,也会引导其合规退出,尽最大可能首先降低投资人的损失。

作者:七点半理财;公众号:七点半理财(ID:licai730)

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